华韩股份第五届董事会第十次会议决议公告

2025年4月24日消息，华韩医疗科学技术股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面方式发出，会议由李昕隆主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人。

此次会议共审议通过了 12 项议案，包括《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年年度报告及摘要》《2024 年年度权益分派预案》《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》《2024 年度独立董事述职报告》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于更新公司相关制度的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。各议案表决结果均为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。其中部分议案需提交股东大会审议。此外，公司现任独立董事陈益平、许郭晋对部分议案发表了同意的独立意见。

会议最后还明确了备查文件为经与会董事签字确认的《第五届董事会第十次会议决议》。

本文源自金融界