反洗钱
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农发行周口市分行：开展反洗钱宣传月活动2025-04-08 10:48:00河南经济报记者 杨磊 通讯员 赵珍为切实履行政策性银行的社会责任，持续做好反洗钱工作宣传教育，引导社会公众关注并参与反洗钱工作，农发行周口市分行认真履行职责，以“防范洗钱风险 共建和谐社会”为主题，积极开展了多形式、广覆盖、多层次的反洗钱宣传活动，为做好反洗钱工作营造良好舆论氛围。根据农发行反洗钱工
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建立动态精准洗钱风险防控机制2025-08-09 06:30:00近日，中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。业内专家认为，制定《管理办法》是落实反洗钱法和迎接国际评估的必然之举。2024年11月修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》已经于
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